On la surnomme « l’arnaque du siècle ». Le Français Fabrice Touil et ses trois frères, sont accusés d’avoir indûment récolté 60 millions d’euros de l’énorme fraude à la TVA sur le marché du CO2, risquent jusqu’à 10 ans de prison. L’enquête sur cette escroquerie est actuellement en cours d’instruction au parquet national financier […]
Des quatre membres de la fratrie, Fabrice est peut-être celui qui s’est montré le plus actif sur le circuit de pocker ces dernières années : une 6e place lors du Partouche Poker Tour en 2012, une élimination aux portes d’une table finale WSOP il y a deux ans… De ses années poker subsiste également quelques vestiges sur la Toile, à l’instar de ce blog dans lequel il prodiguait des conseils à l’attention des débutants.
Avec un capital de départ de 500.000 euros, la fratrie achète, dans le cadre des réglementations du protocole de Kyoto sur les quotas carbone, des permis hors taxe à l’étranger. Via deux entreprises et une longue liste de sociétés-écrans, ils revendent ces permis à des industriels français à un tarif incluant la TVA…, mais sans la reverser au fisc. La fraude de 60 millions d’euros aurait été réalisée en un an seulement, entre 2008 et 2009.
Avec son frère Mike Touil, « et d’autres membres de ses amis et de sa famille », Fabrice Touil a utilisé des sociétés fictives, B Concept et Euro Trade Energy, ainsi qu’une série de prête-noms et sociétés écrans pour « collecter de la TVA à 19,6 % sur les ventes de crédits carbone (ou droits à polluer) en France », sans les reverser à l’Etat.
« En conséquence de cette fraude, Fabrice Touil et ses complices ont collecté plus de 60 millions d’euros (68 millions de dollars), qui ont ensuite été blanchis à travers une série de comptes bancaires détenus au nom de sociétés fictives, au moins l’une d’entre elles étant contrôlée par Fabrice Touil, et la plupart se trouvant dans des pays étrangers », est-il indiqué dans la plainte.
Les frères Touil risquent jusqu’à dix ans de prison. L’un d’eux, Mike, a déjà passé treize mois en détention provisoire, Richard, l’aîné, s’est réfugié en Israël, et le quatrième Samuel, dont le nom apparaît dans le dossier, n’a pour l’instant pas été mis en examen.
Merci à Gargamax125
