La Banque Postale est visée par une enquête préliminaire pour des soupçons de manquement dans la lutte contre le blanchiment d’argent, au risque de financer le terrorisme, a indiqué lundi une source judiciaire, confirmant une information du site Les Jours.
Cette enquête ouverte par le parquet de Paris a été confiée en septembre à la brigade financière, selon cette source.
Elle découle d’un signalement de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), selon le média en ligne qui révèle un pré-rapport du gendarme du secteur bancaire où sont pointés du doigt un “ensemble de dysfonctionnements“.
Ceux-ci concernent le fonctionnement des mandats cash, un système permettant de transférer très rapidement de l’argent à un tiers, et le gel des avoirs, qui oblige un établissement à bloquer les actifs de toute personne ou société sanctionnées par les autorités. (…)
