William Hippert, n°2 de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière, fait le point sur le phénomène des collecteurs et blanchisseurs de l’argent de la drogue.
Qu’est-ce que l’« hawala » et ces réseaux occultes de transfert d’argent ?
WILLIAM HIPPERT. L’« hawala », virement ou mandat en arabe, est un système traditionnel de paiement informel basé sur la compensation financière. C’est un système bancaire parallèle qui permet de transférer très rapidement de l’argent sans mouvement physique ou électronique. Cette méthode échappe à toute régulation ce qui rend difficile, voire impossible, la traçabilité des fonds.
