Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé ce jeudi des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme, assorties de fortes amendes, à l’encontre de grossistes d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Dans ce dossier remontant aux années 2014-2015, 21 prévenus et huit sociétés étaient poursuivis pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs.
Ces grossistes en textile de la communauté chinoise, souvent originaires de la même province du Zhejiang dans l’est de la Chine, étaient accusés d’être les pivots d’un réseau international de blanchiment d’argent issu du trafic de cannabis importé du Maroc. À la lecture de sa décision, la présidente du tribunal correctionnel a évoqué un « système de blanchiment » portant « sur des sommes considérables ».
Les personnes et les sociétés condamnées ont pour la plupart écopé d’amendes allant de 10 000 à 500 000 euros, assorties d’une interdiction de gérer une société pour certains prévenus.
Les deux personnes les plus lourdement condamnées sont deux ressortissants marocains reconnus coupables, sur une période donnée, d’avoir transporté de l’argent pour le compte des trafiquants de drogue. Le premier a écopé de quatre ans de prison dont deux ans avec sursis et de 150 000 euros d’amende. Le second a été condamné à cinq ans de prison, dont trois ans et demi avec sursis, ainsi qu’à 250 000 euros d’amende. Tous les deux se sont vus signifier une interdiction de séjour sur le territoire français de dix ans. […]
