Après six ans d’un travail de fourmis, cette tentaculaire affaire de blanchiment touche à sa fin. La dernière pièce de ce puzzle complexe vient d’être posée. Une directrice d’agence bancaire, âgée de 45 ans, a été interpellée, le 29 janvier à son domicile de l’ouest francilien, avant d’être placée en garde à vue dans les locaux de la brigade de lutte contre la criminalité financière (BCF) de Versailles (Yvelines).
Au total, vingt-trois hommes et femmes, âgés de 37 à 59 ans, ont été placés en garde à vue dans ce dossier. Et le montant des sommes dissimulées grâce à une myriade de « sociétés taxis » est estimé à vingt millions d’euros. […]
Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire, confiée à un juge de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO). Les forces de l’ordre entreprennent des investigations techniques, bancaires et patrimoniales. Ces recherches permettent de mieux comprendre comment fonctionne ce montage complexe qui passe par la création de multiples sociétés éphémères. Ces structures sont créées par Mohamed et un complice originaire des Hauts-de-Seine, âgé de 47 ans, prénommé Talal. […]
