La fraude au service de commerçants chinois. Le système a fait ses preuves et continue de perdurer malgré une attention de plus en plus importante des autorités sur la question. Un homme de 51 ans et une femme de 48 ans ont été mis en examen début février à Créteil (Val-de-Marne) pour « blanchiment aggravé et exécution d’un travail dissimulé ».
Du 1er novembre 2024 au 3 février 2025 à Paris, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Créteil et en Île-de-France, ils sont soupçonnés d’avoir mis en oeuvre un ingénieux système d’évasion de capitaux en utilisant un des fleurons de l’industrie du luxe à la française : les sacs Hermès, tant prisés dans l’Empire du Milieu. Le montant de la fraude n’a pas encore été évalué avec précision. Mais, de source sûre, il se chiffrerait en millions d’euros. […]
Leur méthode est un classique et fonctionne en deux temps. Pour le blanchiment, ceux qui veulent éviter de déclarer leurs revenus aux impôts leur fournissent l’argent liquide qui les embarrasse. Les blanchisseurs virent cette somme d’un compte chinois occulte à celui de leurs clients qui se trouvent aussi en Chine, totalement hors d’atteinte des services de contrôles hexagonaux. Les malfaiteurs prennent au passage une commission sur la conversion des euros en yuans.
Pour écouler les billets, le réseau fait appel à des patrons voyous qui paient leurs salariés en liquide. […]
